Einsatz von KI zur Aufdeckung von Wildtier- und Menschenhandel in der Lieferkette

Täglich fließen Gelder in und aus Finanzinstituten, und es ist kein Geheimnis, dass einige dieser Gelder aus illegalen Transaktionen in der Lieferkette stammen. Es ist eine bedauerliche und oft ignorierte Realität, dass Menschen- und Wildtierhandel auf der ganzen Welt verbreitet sind und sich auf verschiedene Teile der globalen Lieferkette erstrecken.

Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation erwirtschaftet Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft schätzungsweise 150 Milliarden Dollar an illegalen Gewinnen pro Jahr. Für Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Partnerschaften genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht unwissentlich mit Menschenhändlern zusammenarbeiten, und neue Fortschritte in der künstlichen Intelligenz helfen ihnen dabei.

Viele Branchen wie Restaurants, Hotels, Bau- und Landwirtschaft sind auf ein unerschöpfliches Angebot an billigen Arbeitskräften angewiesen, um die Kosten niedrig zu halten. Im Jahr 2017 stellte die IAO fest, dass der größte Anteil der von Menschenhandel betroffenen Erwachsenen Hausangestellte (24 %) sind, gefolgt vom Baugewerbe (18 %), dem verarbeitenden Gewerbe (15 %) sowie der Landwirtschaft und Fischerei (11 %). Kriminelle Organisationen haben das Beste aus diesem System gemacht, indem sie die Anonymität von Briefkastenfirmen, Industrien infiltrieren und Menschen- oder Wildtierhandel nutzen, um so profitabel wie möglich zu werden. Menschenhändler haben das immer globaler werdende Transportnetzwerk und die Lieferkette genutzt, um ihr Geschäft zu steigern und unter dem Radar zu bleiben, wodurch unzählige Menschen als Opfer dieser Verbrechen gefangen bleiben.

Obwohl es diesen Kriminellen oft gelingt, anonym zu bleiben, können Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich mit Menschenhändlern zusammenarbeiten. Kriminelle Organisationen hinterlassen finanzielle Fußabdrücke und Datenspuren, und trotz der Tatsache, dass sie Taktiken anwenden, um unentdeckt zu bleiben, machen es Verbesserungen in Technologie, Tracking und KI für ethische Unternehmen einfacher, Kriminelle ausfindig zu machen, zu untersuchen und ihren Betrieb zu stören.

Trafficking-Netzwerke identifizieren

Menschenhändler machen sich schwer zu erkennen, da die Briefkastenfirmen, die sie gründen, um ihr kriminelles Verhalten zu verbergen, auf dem Papier normalerweise legitim erscheinen. Wie können Unternehmen also Unternehmen identifizieren, die an Menschenhandel beteiligt sind? Zu den Warnsignalen, die darauf hinweisen können, dass ein Unternehmen nicht das ist, was es scheint, gehören:

• Unternehmen, die viele Wanderarbeiter rekrutieren.
• Projekte, die das Arbeitskräfteangebot an Agenturen auslagern, anstatt Arbeitnehmer direkt einzustellen. Diese Praxis ermöglicht eine minimale Kontrolle über Verträge, wie Arbeiter behandelt werden und wie sie für diese Arbeit gefunden wurden.
• Organisationen, in denen mehrere Mitarbeiter an einem Standort untergebracht sind.
• Unternehmen, die täglich Arbeiter zu und von einer Baustelle transportieren.
• Unternehmen, die von unabhängigen Unternehmen mehrere Zahlungen an Wohnungs- oder Leasingunternehmen leisten.

NGOs, Wohltätigkeitsorganisationen und lokale Gruppen haben an vorderster Front versucht, Menschenhändler mithilfe menschlicher Intelligenz vor Ort zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen. Diese Intelligenz beruht oft auf Hörensagen und persönlichen Zeugnissen, die von unschätzbarem Wert sind. Diese Bemühungen werden jedoch oft durch Ländergrenzen begrenzt und es fehlt die internationale Sichtweise, die erforderlich ist, um viele Schlüsselindikatoren des Menschenhandels zu erkennen.

Durch den Einsatz von KI ist es möglich, Indikatoren und Muster des Menschenhandels zu identifizieren und die gesammelten Ergebnisse und Daten mit Regulierungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden zu teilen, um den Menschenhandel direkt zu stoppen.

Technische Lösungen bereitstellen

Finanzinstitute sind in einer einzigartigen Position, um Menschenhändler aufzudecken und zu melden, indem sie die großen Datenmengen verwenden, die sie bereits haben, um Muster und Aufklärungslücken zu identifizieren. Unternehmen können KI-gestützte Technologien wie Entity Resolution und Graph Analytics einsetzen, um diese Daten zu verstehen und verdächtige Konten genau zu ermitteln und zu untersuchen, ob sie an Menschenhandel und anderen Verbrechen beteiligt sind.

Die Entitätsauflösung verwendet fortschrittliche KI und maschinelles Lernen, um Milliarden von Datenquellen zu verbinden und eine einzelne Kunden- (oder Kunden-)Ansicht zu erstellen, selbst wenn die Quelldaten unterschiedlich und von schlechter Qualität sind. Durch den Einsatz dieser Technologie können Finanzinstitute leichte Namensänderungen, Geburtsdaten, mehrere Adressen, Kontoinkonsistenzen und andere Warnsignale (klein oder groß) aufdecken, die auf Kriminalität entlang der Lieferkette hinweisen können. Sobald eine einzige Ansicht der Daten erhalten wurde, ermöglicht die Netzwerkgenerierung dem Finanzinstitut, einen "Kontext" zu schaffen, der ihm helfen kann, die Bewegungen der Menschenhändler besser zu verstehen, einschließlich der Überwachung von Versand- und Handelsrouten und der Verfolgung von Geldbewegungen durch Briefkastenfirmen.

Diese Technologie kann nicht nur im Frontend verwendet werden, um Risiken in der Lieferkette zu erkennen und zu vermeiden, sondern auch, um interne und polizeiliche Ermittlungen zu unterstützen und zu fördern. Viele Menschenhändler müssen noch von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden identifiziert werden, aber Unternehmen, die Entitätsauflösung und Graphanalyse verwenden, können auf Menschenhändler und andere Kriminelle aufmerksam machen, die ansonsten möglicherweise unentdeckt bleiben würden.

Menschenhandel ist ein Verbrechen, das entlang der Lieferkette häufig vorkommt, aber es sollte nicht ignoriert oder als Teil der Geschäftstätigkeit in der Weltwirtschaft akzeptiert werden. Es liegt nicht nur in der Verantwortung von NGOs, Wohltätigkeitsorganisationen und Strafverfolgungsbehörden, kriminelle Organisationen zu finden und zu untersuchen. Es liegt an jedem entlang der Lieferkette, seine Daten zu überwachen und seinen Teil dazu beizutragen, kriminellen Gruppen die Teilnahme am Menschenhandel so schwer wie möglich zu machen.

Mit der richtigen Technologie können Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und ihrer moralischen Verpflichtung nachkommen, Menschenhandel zu erkennen und zu verfolgen, wo immer er stattfindet.

Clark Frogley ist Amerikas Head of Financial Crime Solutions bei Quantexa.